Deux individus, Lahocine et Sofiane, ont été interpellés début janvier dans les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Ils sont soupçonnés d’avoir organisé un système de blanchiment d’argent via des sociétés fictives, en s’appuyant sur des financements provenant de personnes résidant au Golfe. L’enquête a révélé que ces opérations s’étendaient également à Dreux dans l’Eure-et-Loir.
L’affaire a pris une tournure inquiétante en juillet 2025, lors d’un contrôle routier où des agents ont découvert 151 830 euros cachés dans un véhicule. L’analyse des appareils électroniques des deux hommes a permis de mettre au jour leur implication dans une organisation criminelle. Des billets saisis ont donné positif au test de cocaïne, confirmant leur lien avec le trafic de stupéfiants. Sofiane, gestionnaire de deux entreprises d’installation de câbles, était au centre de ces activités, recueillant des fonds à travers le territoire national.
Les sommes collectées étaient ensuite revendues à des figures mafieuses en échange d’une commission. Ces revenus étaient ensuite transférés aux trafiquants via des factures frauduleuses et des comptes bancaires étrangers. Selon une source proche de l’enquête, Sofiane n’était pas le cerveau derrière cette opération. Il recevait directement des ordres de personnes basées dans les pays du Golfe arabique, qui coordonnaient les mouvements d’argent et les transactions avec les narcotrafiquants.
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